Desde el marco de las Actuaciones que en cada caso se mencionaran, se les hace saber a las personas humanas respecto al Acto Administrativo recaído en cada caso- Auto de Apertura Sumarial; es decir la Vista de Ley correspondiente. Se los cita y emplaza, para que en el perentorio término de DIEZ (10) días hábiles administrativos, con más la aplicación, por la distancia prevista en el art. 1036 del Código Aduanero, se presenten a estar a derecho, evacuen su defensa, ofrezcan todas las pruebas conducentes de que intentaren valerse, todo en un mismo escrito, constituyan domicilio dentro del radio urbano de la ARCA - DGA –DIVISIÓN ADUANA CLORINDA, sita en Av. San Martín 1101 Clorinda- Formosa, bajo apercibimiento de declararlos REBELDES y tener por constituido el domicilio en la sede Aduanera indicada (arts. 1.001, 1.004, 1.005 y 1.006 C.A.). Se les hace saber que el patrocinio letrado resultara obligatorio para aquellos caso que se debatan cuestiones de orden jurídico (art. 1034 del C.A.). En caso de presentarse a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar la personería invocada en su primera presentación, en la forma prevista en el art. 1030 del C.A. Los letrados patrocinantes y/o apoderados, deberán adherirse al servicio “web” SICNEA, Res. Gral (AFIP) 3474/2013. Se le hace saber la infracción imputada, la multa mínima a los fines previstos en los arts. 930/932 del CA, y los tributos de corresponder. En la infracciones que prevén comiso, de no acreditar la lícita liberación a plaza en el plazo de vista, se procederá a destinar de oficio.

Detalle de las Actuaciones:

Quedan Uds. debidamente notificados.

Hugo Marcelo Fabian Medina Aranda, Administrador de Aduana.

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 977 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).

Juan Maximiliano Gomez Ortiz, Jefe de Sección A/C.

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas por infracciones a los arts. 977, 947 Y 987 del Código Aduanero, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.) Asimismo para las infracciones a los arts. 985, 986 y 987 del Código Aduanero se le formula cargo por el monto adeudado de los tributos, cfr. arts. 783 y 924 del mismo Código.

Eduardo Luis Cicerelli, Administrador de Aduana.

EDICTO

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia, en lostérminos de la Instrucción apartado D, Punto 1, de la Instrucción General N.º 2/2023 (IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA) ARTICULO 2°: HAGASE ENTREGA de la mercadería objeto de autos a…. o a quien acredite titulo suficiente para representarla a tales fines, medida que deberá ser solicitada dentro del plazo de treinta (30) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de proceder de conformidad a lo dispuesto en los artículos 417 y siguientes del Código Aduanero (Ley N.º 22415) Fdo.: Abog. Ezequiel Matías Cosseddu- Jefe de División Secretaría Nº 2- Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

1.-

EXPEDIENTE: 17306-55-2022

IMPUTADO: FLORENCIA NEGRATO MARTINEZ CI URUGUAYA N.º 5183526-6

ACTA Nº: de fecha 19/09/2022

RESOLUCIÓN DE PRLA: 327/26

2.-

EXPEDIENTE: 21050-18-2023

IMPUTADO: PAMELA GONZALEZ DNI: 23511226

ACTA Nº: de fecha 20/04/2023

RESOLUCIÓN DE PRLA: 213/26

Silvina Isabel de Bisogno, Instructor, División Secretaría N° 2.

EDICTO

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de apartado D), punto 1 de la Instrucción General N° 2/2023 (DGA), es decir, previa acreditación de su Clave Unica de Identificación Tributaria, procediendo a la entrega dentro del plazo de treinta (30) días de la mercadería detallada en el del Acta Denuncia N.º 24R80OM12000140R (fs.12) Acta Lote Nº24622ALOT000415C (a excepción de las mercaderías detalladas a fs.19 que ostentan marcas y/o inscripciones que conforme lo informado por la División Fraude Marcario, resulto falsificada y prohibida) a los fines de su reingreso a plaza, o en su defecto, proceder al despacho de oficio, asimismo, deberá exigirse en caso de corresponder- la presentación de los Certificados o intervenciones de organismos competentes, en caso contrario, se procederá conforme la normativa establecida por la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415, o en caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art.4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. Asimismo en caso de optar por la reexportación de la mercadería en trato, deberá abonar el porcentaje de derechos de exportación que correspondan y cumplir con las formalidades de rigor a tales fines y efectos. ARTICULO 2°: PROCEDER a la destrucción de las mercaderías que ostentan las marcas y/o inscripciones Tommy Hilfiger integrantes del Acta Lote Nº24622ALOT000415C detalladas a fs.19 y 22, de las que se pudo determinar de la simple visualización que son apócrifas, o en caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art.4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. Fdo.: Abog. Ezequiel Matías Cosseddu- Jefe de División Secretaría Nº 2- Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

1.-

EXPEDIENTE: 21050-49-2023

IMPUTADO: GOMEZ LEMES JOHAN NICOLAS DOC ROU N.º 4409058-6

RESOLUCIÓN DE PRLA: 2243/26

Silvina Isabel de Bisogno, Instructor, División Secretaría N° 2.

EDICTO

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería del Acta que mas abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).-

1-

Actuación: 21050-54-2023

Imputado: JORGE GUSTAVO MICHU HORNOS CI URU: 2.601.390-0

Garante: -----------

Infracción: 979 C.A

Multa: $ 472218

Multa Sustitutiva: ----------

Tributos: --------------

Acta Denuncia/ Acta Lote/ Part Imp Temp: 64/2023

Certificados: ------

Fdo.: Abog. Cosseddu Ezequiel – Jefe División Secretaría Nº2-Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

2-

Actuación: 20813-2262-2025

Imputado: MOLINA TORREZ VERONICA PAS: XE40543

Garante: -----------

Infracción: 977 C.A

Multa: $ 3.069.330

Multa Sustitutiva: ---------

Tributos: U$$ 1040,08 $1.170.335,53

Acta Denuncia/ Acta Lote/ Part Imp Temp: 698/2025

Certificados: -------------

Fdo.: Abog. Fernando Bisio – Sector Delegación Procedimientos Legales Ezeiza.

3-

Actuación: 20813-18-2024

Imputado: HAYASHIZAKI SHIN PAS: TT4889774

Garante: -----------

Infracción: 977 C.A

Multa: $ 114.059.961,31

Multa Sustitutiva: ----------

Tributos: U$$ 38764,28 y $47.669335,55

Acta Denuncia/ Acta Lote/ Part Imp Temp: 09/24

Certificados: ------

Fdo.: Abog. Vanesa Iliana Sanfilippo – Sector Delegación Procedimientos Legales Ezeiza.

4-

Actuación: 18032-116-2022

Imputado: GORA KEBE PAS: A01585910

Garante: ----------

Infracción: 986/987 C.A

Multa: $ 215133,03

Multa Sustitutiva: ------------

Tributos: ----------

Acta Denuncia/ Acta Lote/ Part Imp Temp: 22622ALOT000001T

Certificados: -------------

Fdo.: Abog. Brian Posteraro – Firma Responsable División Secretaría Nº2-Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

5-

Actuación: 17124-1131-2018/1

Imputado: MOULOUD LOUNACI PAS: 156429015

Garante: FIANZAS Y CREDITO S.A. CIA DE SEGUROSCUIT: 30-50005505-3 Poliza: 652687

Infracción: 970 C.A

Multa: $ 168752,65

Multa Sustitutiva: $ 528479,50

Tributos: U$$ 2821,48

Acta Denuncia/ Acta Lote/ Part Imp Temp: 18073PIT4000036R

Certificados: -------------

Fdo.: Abog. Brian Posteraro – Firma Responsable División Secretaría Nº2-Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

6-

Actuación: 20813-175-2026

Imputado: YAN XIUGUO PAS: E99475300

Garante: ----------

Infracción: 977 C.A

Multa: $ 2.476.230

Multa Sustitutiva: ------------

Tributos: U$$ 1185,55 y $ 1.059.331,19

Acta Denuncia/ Acta Lote/ Part Imp Temp: 77/2026

Certificados: -------------

Fdo.: Abog. Fernando Bisio – Sector Delegación Procedimientos Legales Ezeiza.

Silvina Isabel de Bisogno, Instructor, División Secretaría N° 2.

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

EDICTO

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1º.- ARCHIVESE la presente denuncia en los términos de la Instrucción General N° 2/2023 (DGA). ARTICULO 2º.- INTIMESE a ……. para que dentro del plazo de treinta (30) días de notificada la presente indique una destinación aduanera para la mercadería objeto del presunto ilícito de autos, bajo apercibimiento de proceder de conformidad a lo dispuesto en el Ap.1 de la instrucción General 02/2023. Asimismo, hágase saber que, para el libramiento a plaza de la mercadería, deberá acompañar ----- como así también abonar el importe correspondiente a la obligación tributaria, cuyo monto asciende a …….. en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, haciéndole tomar conocimiento que para su conversión en pesos argentinos, se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina a cierre de sus operaciones correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, tal como lo dispuesto en los articulo 1 inc. 1), 2 y 3 de la Resolución General AFIP N° 3271/2012 con más los intereses establecidos en el art.794 del C.A en caso de corresponder. En el supuesto de solicitar el reembarco de la mercadería, tal medida deberá hacerse efectiva dentro de los sesenta (60) días de notificada la presente, caso contrario se procederá de acuerdo lo prescripto por el articulo 429 y siguientes del Código Aduanero (Ley N° 22.415) o, en caso de resultar procedente, conforme lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 25.603, poniéndose la mercadería a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

1.-

EXPEDIENTE: 17165-1335-2016

IMPUTADO: EDWARD FERNEY RODRIGUEZ PEÑA PAS COL: AT243527

ACTA Nº: 425/16 de fecha 29/10/2016

CERTIFICADOS Y/O INTERVENCIONES: De los terceros organismos que conforme Acta de Verificación de fs. 4 correspondan,

TRIBUTOS: U$$ 3420,58 y $78462,96

RESOLUCIÓN DE PRLA: 298/2026

Fdo.: Abog. Ezequiel Cosseddu - Jefe de División Secretaría Nº 2- Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

2.-

EXPEDIENTE: 17165-296-2022

IMPUTADO: FRANCISCO MOISES SANTIAGO ESPINOZA DNI: 96337371

ACTA Nº: 86/22 DE FECHA 04/05/22

CERTIFICADOS Y/O INTERVENCIONES: De los terceros organismos que conforme Acta de Verificación de fs. 8 correspondan,

TRIBUTOS: U$$ 983,89 y $92.260,50

RESOLUCIÓN DE PRLA: 136/26

Fdo.: Abog. Ezequiel Cosseddu- Jefe de División Secretaría Nº 2- Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

3.-

EXPEDIENTE: 17165-177-2016

IMPUTADO: YULS MAURICIO FORERO BUITRAGO PAS COL: AO664718

ACTA Nº: 64/16 DE FECHA 22/02/16

CERTIFICADOS Y/O INTERVENCIONES: De los terceros organismos que conforme Acta de Verificación de fs. 6 correspondan,

TRIBUTOS: U$$ 967,03 y $10882,86

RESOLUCIÓN DE PRLA: 304/26

Fdo.: Abog. Ezequiel Cosseddu - Jefe de División Secretaría Nº 2- Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Silvina Isabel de Bisogno, Instructor, División Secretaría N° 2.